Tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Quỳnh Trang - 20:42 | 28/12/2023

Ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng giữ chức Phó Thống đốc NHNN NHNN tiếp tục theo sát diễn biến thị trường vàng, cần thiết sẽ có phương án can thiệp Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng

Theo nội dung của văn bản trên, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Trong đó, tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng (gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng) theo quy định tại Điều 9 đến Điều 14 Luật phòng, chống rửa tiền, Điều 6 Nghị định số 19, đảm bảo việc nhận biết khách hàng và giao dịch của khách hàng được thực hiện phù hợp với các thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng.

Tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Trụ sở NHNN

Báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền, Quyết định số 11 và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại Điều 34 Luật phòng, chống rửa tiền và Điều 9 Thông tư số 09.

Trường hợp qua nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch phát hiện có dấu hiệu bất thường, thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch đáng ngờ theo quy định tại các điều từ Điều 26 đến Điều 33 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Tại văn bản trên NHNN yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Quỳnh Trang

Tags: NHNN

Tin khác

Từ 1/12: Áp dụng quy định mới về giám sát phòng, chống rửa tiền

Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền, nâng cao năng lực giám sát và chủ động nhận diện, kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 57/2026/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2026.

Cộng đồng ngân hàng đồng hành cùng NHNN nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền

Tại Hội nghị thường niên giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Nhóm Công tác Ngân hàng (BWG) thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), cộng đồng các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài khẳng định ủng hộ chủ trương của Chính phủ và NHNN trong hoàn thiện hệ thống phòng, chống rửa tiền (PCRT), đồng thời đề xuất ba định hướng ưu tiên và ba phương diện hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả thực thi trong thời gian tới.

NHNN Khu vực 1 nâng cao kỹ năng, kiến thức về phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố

Ngày 4/11/2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 1 phối hợp với Phòng An ninh nội địa (PA02), Công an TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống khủng bố và phòng, chống tài trợ khủng bố năm 2026. Hội nghị nhằm cập nhật các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực nhận diện, xử lý tình huống cho đội ngũ lãnh đạo, công chức, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của cơ quan và ngành Ngân hàng.

Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 02/11/2026 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phân loại rủi ro rửa tiền từ dữ liệu khách hàng và giao dịch

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc kết hợp giám sát tuân thủ với giám sát trên cơ sở rủi ro, qua đó phân loại đối tượng để xác định tần suất, phạm vi và biện pháp giám sát phù hợp, thay vì áp dụng tương đối đồng đều.

Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước: Tăng cường phối hợp phòng, chống tài trợ khủng bố

Ngày 26/8/2026, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa – Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ ký Kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị, hướng tới nâng cao năng lực nhận diện, phân tích và ngăn chặn dòng tiền phục vụ các hoạt động khủng bố, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và an toàn hệ thống ngân hàng.

Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép

Việc tăng cường quản lý không nhằm hạn chế nhu cầu giao dịch ngoại tệ chính đáng, mà hướng hoạt động này vào hệ thống hợp pháp, minh bạch và an toàn, góp phần giữ gìn hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn...

Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng, chống rửa tiền

Ngày 12/8, NHNN tổ chức Hội thảo “Phổ biến Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 của Chính phủ và lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2023/NĐ-CP, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2025/TT-NHNN” với sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cùng nhiều cơ quan quản lý nhà nước, bộ, ngành và các đơn vị liên quan. Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các hiệp hội, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực trung gian thanh toán, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, kinh doanh ngoại tệ, pháp lý…

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên APG 2026 tại Bandar Seri Begawan, Brunei

Thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), từ ngày 27-31/7/2026, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã tham dự Hội nghị thường niên APG lần thứ 28 tại Bandar Seri Begawan, Brunei.

Ngân hàng gia cố “lá chắn” bảo vệ khách hàng trong thanh toán số

Thanh toán số đang phát triển với tốc độ rất nhanh, kéo theo sự bùng nổ của các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích về tốc độ và sự tiện lợi là sự gia tăng của các hình thức lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Cà phê với CEO

Ổn định giá nhà, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững

Tiêu dùng là thành phần trọng yếu trong GDP để kinh tế quốc gia phát triển bền vững, tạo ra thu nhập, việc làm, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh

Cuộc chuyển giao tài sản nghìn tỷ USD: Thế hệ trẻ đang thay đổi cuộc chơi như thế nào?

Cuộc chuyển giao tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ USD trên toàn cầu không chỉ làm thay đổi chủ sở hữu những khối gia sản lớn mà còn định hình lại tư duy đầu tư của thế hệ kế cận.