Đà Nẵng: Bóc gỡ đường dây cho vay nặng lãi hoạt động trên không gian mạng

Thái Hoà - 16:21 | 05/08/2026

Lợi dụng mạng xã hội để tìm người vay, giải ngân và thu tiền lãi, một đường dây cho vay lãi nặng hoạt động trên địa bàn vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng triệt xóa. Cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng cho vay hơn 1,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 610 triệu đồng.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát, quản lý và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Phùng Quốc Thắng, quê quán Hà Nội, tạm trú phường An Hải (Đà Nẵng) cầm đầu.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Phùng Quốc Thắng thường xuyên sử dụng điện thoại và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để quảng bá dịch vụ cho vay, tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền và thực hiện các giao dịch chuyển khoản với số tiền lớn.

Đà Nẵng: Bóc gỡ đường dây cho vay nặng lãi hoạt động trên không gian mạng

Đối tượng Phùng Quốc Thắng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Quá trình xác minh cho thấy, từ đầu năm 2025, Thắng đến Đà Nẵng tổ chức hoạt động cho vay lấy lãi; lôi kéo một số đối tượng tham gia hỗ trợ giải ngân, thu tiền và mở rộng mạng lưới. Trước phương thức hoạt động tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung điều tra.

Ngày 4/6/2026, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phùng Quốc Thắng tại phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Qua đó, thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của người khác, điện thoại di động, xe mô tô, tiền mặt và nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Thắng đã cho 12 người vay, với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 610 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc một số cá nhân sử dụng tài khoản ngân hàng để hỗ trợ giải ngân và nhận tiền lãi. Một đối tượng liên quan đã đến cơ quan Công an đầu thú, tự nguyện giao nộp 320 triệu đồng để phục vụ điều tra.

Tang vật thu giữ gồm: 20 căn cước công dân, 3 giấy phép lái xe, 1 chứng minh nhân dân, 1 hộ chiếu, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô, 677 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Hiện Công an TP. Đà Nẵng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Quốc Thắng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan Công an, việc các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ cho vay, giao dịch trực tuyến và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian đang khiến hoạt động "tín dụng đen" ngày càng tinh vi. Người dân cần thận trọng trước những lời mời vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản trên không gian mạng; đồng thời lựa chọn các kênh tín dụng hợp pháp để tránh rơi vào bẫy cho vay lãi nặng và những hệ lụy về tài chính, pháp lý.

Thái Hoà

Tags: đà nẵng tín dụng đen Cho vay lãi nặng

Tin khác

Cảnh giác bẫy lừa đảo núp bóng quà tặng Trung thu

Lợi dụng nhu cầu tặng quà, nhận ưu đãi và tham gia các chương trình hỗ trợ dịp Trung thu, các đối tượng lừa đảo đang triển khai nhiều kịch bản từ gửi “quà tri ân” tận nhà kèm mã QR đến lập trang mạng xã hội giả mạo để mời đăng ký nhận quà, hỗ trợ. Dù cách tiếp cận khác nhau, mục tiêu cuối cùng vẫn là dẫn dụ người dân cung cấp thông tin cá nhân, cài đặt ứng dụng độc hại hoặc chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác bẫy đặt cọc thuê phòng trên mạng xã hội

Từ một tin báo bị lừa 2 triệu đồng tiền đặt cọc thuê phòng trọ, Công an tỉnh Đắk Lắk lần theo dấu vết trên không gian mạng, làm rõ một đối tượng được xác định đã lừa đảo hơn 100 người tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng.

Cảnh giác bẫy đầu tư Forex trên các sàn giao dịch ảo

Những lời mời đầu tư Forex với cam kết “lợi nhuận cao”, “ổn định”, “ít rủi ro” đang được các đối tượng sử dụng làm mồi nhử để thu hút người tham gia. Bằng cách dựng sàn giao dịch trực tuyến, xây dựng hình ảnh “chuyên gia tài chính” và tạo lợi nhuận ban đầu, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân tăng số tiền đầu tư, trước khi đưa ra hàng loạt khoản phí để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác với chiêu lừa đảo dùng App ngân hàng rởm, chuyển khoản 'ảo' để chiếm đoạt tài sản

Chỉ với khoảng 70.000 đồng để mua một ứng dụng ngân hàng giả trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo có thể tạo ra hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công, khiến người bán mất cảnh giác và giao tài sản. Thủ đoạn không mới nhưng đang trở nên tinh vi hơn, đặt ra cảnh báo đối với các hộ kinh doanh thường xuyên giao dịch bằng hình thức chuyển khoản.

Cảnh giác bẫy vay tín chấp, chiếm đoạt tiền giải ngân

Những lời mời “vay nhanh”, “không cần thế chấp”, “giải ngân trong ngày” đang được các đối tượng sử dụng làm mồi nhử để tiếp cận người có nhu cầu vay vốn. Bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc người hỗ trợ vay, các đối tượng từng bước thu thập thông tin cá nhân, dẫn dụ nạn nhân thực hiện các thao tác theo hướng dẫn, từ đó tạo điều kiện chiếm đoạt tiền giải ngân.

Cảnh giác với chiêu trò góp vốn sinh lời cao, nhiều người bị lừa đảo mất tiền tỷ

Những lời mời gọi góp vốn đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ trong khoảng hơn 1 tháng rưỡi, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến 2 phụ nữ huy động tổng cộng hàng chục tỷ đồng của nhiều người rồi mất khả năng chi trả.

Cảnh giác bẫy đầu tư tiền mã hóa 'bao lãi' trên không gian mạng

Đánh vào tâm lý muốn tìm kiếm lợi nhuận nhanh, các đối tượng lừa đảo đưa ra những lời mời đầu tư tiền mã hóa hấp dẫn, kèm cam kết lợi nhuận cao và có “chuyên gia bắn lệnh, bao lãi” hỗ trợ giao dịch. Đằng sau những lời quảng bá này có thể là các nền tảng giả mạo được dựng lên nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ người tham gia nạp tiền và từng bước chiếm đoạt tài sản.

Ngăn chặn nguy cơ mua bán người từ chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”

Những lời mời “việc nhẹ, lương cao”, “không cần bằng cấp, kinh nghiệm” từ người lạ có thể là chiếc bẫy đưa nạn nhân vào các đường dây mua bán người. Vụ việc một phụ nữ tại Tuyên Quang bị dụ đi làm, sau đó đưa tới khu vực biên giới và thông báo sẽ đưa sang Trung Quốc lấy chồng tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng nhu cầu việc làm để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân.

Cảnh giác bẫy lừa đảo từ khoản tiền “chuyển nhầm”

Tài khoản bất ngờ nhận được một khoản tiền, ngay sau đó người lạ liên hệ thông báo “chuyển nhầm” và liên tục thúc giục hoàn trả. Tình huống tưởng như chỉ là một giao dịch nhầm lẫn thông thường nhưng có thể là điểm khởi đầu của kịch bản lừa đảo, khi đối tượng từng bước gây áp lực tâm lý, dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin, truy cập đường link, quét mã QR hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.