Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên APG 2025 tại Tokyo, Nhật Bản

CPCRT - 12:59 | 29/08/2025

Thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), từ ngày 25 – 29/8/2025, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng làm Trưởng Đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên APG lần thứ 27 tại Tokyo, Nhật Bản.

Ngân hàng Nhà nước triển khai Bộ công cụ đánh giá rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng Báo cáo phân tích chiến lược liên quan đến gian lận, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giai đoạn 2020 - 2024

Ảnh: Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên APG năm 2025 tại Tokyo, Nhật Bản

Hội nghị thường niên APG lần thứ 27 do 02 Đồng chủ tịch là ông Mitsutoshi (Toshi) Kajikawa - Bộ Tài chính Nhật Bản và Cao ủy viên Ian McCartney - Cảnh sát Liên bang Úc điều hành với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên, quan sát viên, Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế như WB, IMF, ADB, Egmont Group.

Ảnh: Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch FATF và chủ tịch APG

Trong 02 ngày 25-26/8/2025 là các phiên họp kỹ thuật do Ủy ban Đánh giá đa phương điều hành để xem xét, thảo luận đối với các Báo cáo đánh giá đa phương và Báo cáo theo dõi sau đánh giá đa phương (trong đó có Việt Nam) và các phiên họp do Ủy ban hoạt động chủ trì để rà soát các mô hình về rửa tiền/tài trợ khủng bố.

Trong các ngày tiếp theo (27-29/8/2025) là các phiên họp toàn thể do 02 Đồng Chủ tịch APG điều hành để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan đến tư cách thành viên và quan sát viên của APG, các vấn đề về quản trị, hoạt động, ngân sách, các vấn đề về đánh giá đa phương của APG. Theo đó, Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá đa phương của một số quốc gia, thảo luận về các yếu tố thành công trong vòng đánh giá đa phương toàn cầu lần thứ năm; thông qua các mục tiêu ưu tiên của Đồng chủ tịch APG giai đoạn 2024-2026; thông qua chương trình đánh giá đa phương giai đoạn 2026-2028, cập nhật các chương trình, dự án mới về hỗ trợ kỹ thuật của APG, các kế hoạch nguồn lực dài hạn giai đoạn 2026-2028 và kết quả tài chính năm 2024-2026. Hội nghị đã thống nhất và chúc mừng Brunei (thay Nhật Bản) cùng với Úc đảm nhận vai trò Đồng Chủ tịch luân phiên của APG kể từ tháng 9/2026 với nhiệm kỳ 2 năm.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên APG 2025 tại Tokyo, Nhật Bản

Đoàn Việt Nam họp song phương với FIU Thái Lan

Theo kế hoạch sau Hội nghị toàn thể 2025, APG sẽ khởi động vòng đánh giá đa phương lần 4 áp dụng quy trình đánh giá và phương pháp luận sửa đổi. 03 báo cáo đánh giá đa phương của Malaysia, Canada và Singapore dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị toàn thể năm 2026. Đối với Việt Nam, APG cũng dự kiến thực hiện đánh giá đa phương về cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt lần 3 vào năm 2027.

Cùng với các nước thành viên APG, Đoàn liên ngành Việt Nam cũng đã tham dự các phiên họp của Ủy ban Đánh giá đa phương, trong đó trình bày về những tiến triển của Việt Nam trong việc tăng cường tính độc lập và tự chủ của Đơn vị tình báo tài chính để tuân thủ khuyến nghị số 29 của FATF.

Đoàn Việt Nam cũng đã tham dự các chương trình họp, biểu quyết, thông qua các vấn đề của Hội nghị và trao đổi, thảo luận trực tiếp về các nội dung liên quan đến Việt Nam gồm phiên họp toàn thể thông qua Báo cáo theo dõi tăng cường sau đánh giá đa phương đối với Việt Nam, phiên họp với các nhà tài trợ, phiên họp khu vực Đông Nam Á; Hội thảo chuyên đề về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VA/VASP).

Ngoài ra, để chuẩn bị cho Đánh giá đa phương của APG vào năm 2027, bên lề Hội nghị, Đoàn Việt Nam cũng đã có các cuộc gặp song phương với các FIU Thái Lan, Malaysia, Philippines để học hỏi kinh nghiệm chuẩn bị cho đánh giá đa phương.

Song song với việc tham dự Hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (MOU) giữa Cục Phòng, chống rửa tiền và 03 Đơn vị tình báo tài chính gồm Nauru, Nepal và Timor-Leste dưới sự chứng kiến của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng, đại diện một số cơ quan của các quốc gia. Các MOU được ký kết không chỉ thúc đẩy việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Cục Phòng, chống rửa tiền với các Đơn vị tình báo tài chính trên thế giới mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định tính độc lập, tự chủ trong hoạt động của Cục Phòng, chống rửa tiền với vai trò Đơn vị tình báo tài chính của Việt Nam.

Ảnh: Lễ ký kết MOU giữa Cục PCRT và FIU Nepal tại Hội nghị thường niên APG năm 2025

Có thể thấy, việc tham dự Hội nghị thường niên APG 2025 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đồng thời tạo cơ hội để nâng cao vị thế, mở rộng hợp tác quốc tế và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho công tác chuẩn bị đánh giá đa phương sắp tới.

CPCRT

Tags: phòng chống rửa tiền

Tin khác

Tăng cường năng lực phân tích chiến lược trong phòng, chống rửa tiền

Từ ngày 24–28/11 tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp cùng Đơn vị Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) tổ chức Khóa học “Đánh giá và lập báo cáo chiến lược” (Strategic Writing and Assessment Course). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hỗ trợ kỹ thuật mà AUSTRAC dành cho Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính, nhằm tăng cường năng lực cho FIU Việt Nam và các cơ quan hữu quan.

Kế hoạch triển khai Chiến lược phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống giai đoạn 2025 - 2030

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống (ANPTT) giai đoạn 2025 - 2030.

Kỳ 3: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền

Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.

Kỳ 2: Rửa tiền qua tài sản mã hóa

Đẩy mạnh nhận diện rủi ro về phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh mới

Ngày 16/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của NHNN. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh đã khai mạc và chủ trì Hội thảo.

Công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Tham dự cuộc họp có Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh.

Phòng chống rửa tiền trong triển khai vận hành thị trường tài sản mã hóa

Các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) ngoài việc phải thực hiện các yêu cầu như một tổ chức tài chính trong công tác này còn phải thực hiện một số yêu cầu đặc thù như xây dựng quy trình nhận diện khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị từ 1.000 USD, sử dụng phương pháp phù hợp để theo dõi, giám sát liên tục giao dịch và mối quan hệ kinh doanh của khách hàng, cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ để kịp thời phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định và lưu giữ dữ liệu tối thiểu 10 năm .

Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử: Từ chuẩn mực quốc tế đến thực tiễn pháp lý Việt Nam

Ngày 15/9/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, thay thế Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 trong đó có quy định hướng dẫn chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử.

Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin vì sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân

Ngày 25/09/2025, Hội nghị Ký quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) và Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -NHNN). Tham dự Hội nghị có Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Báo cáo giao dịch đáng ngờ bằng hình thức điện tử: Từ quy định pháp lý tới thực tiễn triển khai

Trải qua 20 năm, công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng từ việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền.

Cà phê với CEO

Những biến số nào đang ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng và thị trường chứng khoán?

Với triển vọng tăng trưởng tích cực, định giá cổ phiếu Việt Nam vẫn đang ở vùng hấp dẫn.

Tạo dư địa cho ví điện tử phát triển an toàn, lành mạnh

Sandbox tạo một “vùng an toàn pháp lý có thời hạn” để thử nghiệm sản phẩm, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

Kinh tế xanh – hướng đi chiến lược để tăng sức cạnh tranh

Nhìn một cách tổng thể, kinh tế xanh đang hội tụ cả lợi ích kinh tế và lợi ích khí hậu.

ĐỌC NHIỀU

Fed được dự báo sẽ cắt giảm lãi suất thêm 2 lần trong năm 2026

Với việc Fed gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 12, hiện các nhà đầu tư đã bắt đầu tìm kiếm manh mối về động thái chính sách của Fed trong năm 2026. Trong khi nhiều công ty môi giới lớn dự báo Fed có thể cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa

NHTW Nhật sẽ tăng lãi suất trong tháng 12

NHTW Nhật Bản (BoJ) có khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 và chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi dự kiến sẽ chấp nhận quyết định này, Reuters dẫn lời ba nguồn tin chính phủ quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết.

API định hình lợi thế cạnh tranh của ngân hàng

Gần 40% ngân hàng đã phát triển API ngoài danh mục cơ bản và chủ động khai thác API như một mô hình kinh doanh mới. Thị trường Open Banking toàn cầu được dự báo sẽ đạt khoảng 43,15 tỷ USD vào năm 2026, tăng trưởng kép khoảng 24,4%.

Phố Wall đi ngang trước thềm cuộc họp Fed

Phiên giao dịch ngày 4/12 (rạng sáng 5/12 theo giờ Việt Nam) trên Phố Wall khép lại với trạng thái lình xình nhưng đầy tính thăm dò, khi các chỉ số chính biến động nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng và quyết định chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới. Sự thận trọng bao trùm khiến thị trường đi ngang, song vẫn duy trì gần mức cao nhất mọi thời đại, phản ánh kỳ vọng tương đối tích cực về chu kỳ tiền tệ sắp tới.

Giá bạc tăng mạnh và câu chuyện “Vật chất là vua”

Đà tăng kỷ lục của bạc trong thời gian gần đây không phải do các quỹ đầu cơ thúc đẩy, mà là do nhu cầu bạc vật chất trong khi ngành khai thác không thể đáp ứng, Phil Baker - một giám đốc điều hành lâu năm trong ngành khai thác bạc tại Mỹ cho biết trong mộ

NHNN dự kiến bãi bỏ 18 văn bản quy phạm pháp luật đã lỗi thời hoặc không còn hiệu lực

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xây dựng và lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước CHDCND Lào

Từ ngày 01-03/12/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có chuyến công tác quan trọng tham gia Đoàn đại biểu cấp cao tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào và đồng chủ trì Hội đàm song phương cấp Thống đốc giữa NHNN Việt Nam và Ngân hàng CHDCND Lào. Chuyến công tác đã kết thúc tốt đẹp, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần củng cố quan hệ hợp tác Việt – Lào, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

BVBank tiên phong triển khai VIETQRGlobal xuyên biên giới, mở rộng tiện ích thanh toán cho du khách quốc tế

Nhằm tạo thuận lợi cho du khách quốc tế khi đến Việt Nam du lịch, công tác, đồng thời thúc đẩy giao lưu thương mại – du lịch giữa các quốc gia, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với các ngân hàng, trong đó có BVBank, triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua QR với tên gọi chính thức VIETQRGlobal. Đây là nhận diện chung giúp du khách dễ dàng nhận biết các điểm chấp nhận thanh toán bằng mã QR khi tới Việt Nam.