Việt Nam và Indonesia tăng cường hợp tác về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Tin: Cục Phòng chống rửa tiền; Ảnh: Lê Minh - 17:30 | 01/08/2025

Từ ngày 29/7-01/8/2025, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống Rửa tiền đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn chuyên gia của Trung tâm Báo cáo và Phân tích giao dịch tài chính của Indonesia (PPATK) - Đơn vị tình báo tài chính của Indonesia đến công tác tại Việt Nam để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Kế hoạch hành động cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) và thống nhất kế hoạch hợp tác song phương cho thời gian tới.

Đoàn cán bộ PPATK do Bà Rista Sihombing, Trưởng Nhóm Đối tác quốc tế và Lực lượng đặc nhiệm tài chính/Nhóm rà soát tăng cường thuộc PPATK dẫn đầu và bao gồm các Chuyên gia phân tích cấp cao, Trưởng nhóm, đồng thời là Đánh giá viên các chương trình đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Đây là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng khuôn khổ pháp lý và triển khai các biện pháp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bộ và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) đáp ứng các tiêu chuẩn của FATF của Indonesia.

Về phía Việt Nam, đợt làm việc do ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) và các lãnh đạo Cục PCRT chủ trì với sự tham gia của cán bộ Cục PCRT, đại diện Vụ Thanh toán, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và đại diện các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Ngoài ra, tại các buổi làm việc liên quan đến các nội dung như nghĩa vụ của các đối tượng báo cáo và thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng còn có sự tham gia của đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Nhóm Công tác Ngân hàng (BWG).

PPATK trao quà lưu niệm cho Cục PCRT

Trong hơn ba ngày làm việc, các bên đã nghe các bài trình bày của các chuyên gia về cơ cấu, nhiệm vụ và vai trò của PPATK và các cơ quan của Chính phủ Indonesia trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL. Chuyên gia PPATK đã chia sẻ các kinh nghiệm và bài học quý báu rút ra từ quá trình xử lý các thiếu hụt theo Khuyến nghị của FATF (Indonesia đã phải thực hiện kế hoạch hành động để ra khỏi Danh sách Xám của FATF trong 10 năm từ 2005 đến 2015) và quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cũng như các hành động triển khai trên thực tế cho phép xử lý được các rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, đáp ứng yêu cầu để Indonesia trở thành thành viên đầy đủ của FATF.

Trên cơ sở tiến triển thực hiện Kế hoạch Hành động theo cam kết với FATF của Việt Nam, đoàn chuyên gia của Indonesia đã cùng Cục PCRT và đại diện các bộ ngành đi sâu thảo luận về các biện pháp để tiếp tục đẩy nhanh các hành động đã có tiển triển và các khó khăn cũng như giải pháp để xử lý các thiếu hụt còn chưa được giải quyết. Một số nội dung được các bên quan tâm trao đổi bao gồm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; tăng cường tương trợ, hợp tác trong nước và quốc tế trong trao đổi thông tin, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vi phạm về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; xây dựng khuôn khổ và triển khai thanh tra giám sát dựa trên cơ sở rủi ro trong lĩnh vực PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; và PCRT trong lĩnh vực tài sản ảo và cung cấp dịch vụ tài sản ảo... Hai bên cũng trao đổi các kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và triển khai Đánh giá Đa phương của APG, trong bối cảnh Indonesia vừa hoàn tất đợt đánh giá năm 2023 và Việt Nam chuẩn bị cho đợt đánh giá sắp tới vào năm 2027.

Các bộ, ngành Việt Nam và PPATK chụp ảnh lưu niệm tại phòng họp Cục PCRT

Thay mặt NHNN và các bộ ngành tham gia đợt làm việc, Cục trưởng Cục PCRT bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình, thiết thực và có chất lượng của các chuyên gia PPATK, nhấn mạnh mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, hỗ trợ giữa hai bên. Trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên, PPATK và Cục PCRT cùng các bộ ngành liên quan của Việt nam đã thống nhất kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các chủ đề chính bao gồm: Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn về thực hiện Kế hoạch hành động cam kết với FATF, chuẩn bị cho Đánh giá đa phương, và hợp tác chia sẻ thông tin và tăng cường năng lực.

Các bộ, ngành Việt Nam và PPATK tại buổi làm việc

PPATK là Cơ quan chính phủ độc lập, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng thống Indonesia và hoạt động với vai trò đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Indonesia. PPATK hiện có hơn 600 cán bộ, gồm nhiều Ban/Trung tâm/Bộ phận độc lập, trong đó có: Thanh tra, Ban Thư ký, Nhóm chuyên gia độc lập, Ban Báo cáo và Giám sát tuân thủ, Ban Chiến lược và hợp tác, Ban Phân tích và Kiểm tra, Viện Thông tin tình báo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm trao quyền đối tác, Trung tâm đào tạo... Cục PCRT (NHNN) và PPATK (trước đây thuộc NHTW Indonesia) đã có Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin PCRT từ năm 2010 và trong thời gian qua luôn duy trì quan hệ hợp tác tích cực.

Tin: Cục Phòng chống rửa tiền; Ảnh: Lê Minh

Tags: phòng chống rửa tiền ngân hàng

Tin khác

Phân loại rủi ro rửa tiền từ dữ liệu khách hàng và giao dịch

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc kết hợp giám sát tuân thủ với giám sát trên cơ sở rủi ro, qua đó phân loại đối tượng để xác định tần suất, phạm vi và biện pháp giám sát phù hợp, thay vì áp dụng tương đối đồng đều.

Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước: Tăng cường phối hợp phòng, chống tài trợ khủng bố

Ngày 26/8/2026, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa – Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ ký Kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị, hướng tới nâng cao năng lực nhận diện, phân tích và ngăn chặn dòng tiền phục vụ các hoạt động khủng bố, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và an toàn hệ thống ngân hàng.

Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép

Việc tăng cường quản lý không nhằm hạn chế nhu cầu giao dịch ngoại tệ chính đáng, mà hướng hoạt động này vào hệ thống hợp pháp, minh bạch và an toàn, góp phần giữ gìn hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn...

Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng, chống rửa tiền

Ngày 12/8, NHNN tổ chức Hội thảo “Phổ biến Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 của Chính phủ và lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2023/NĐ-CP, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2025/TT-NHNN” với sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cùng nhiều cơ quan quản lý nhà nước, bộ, ngành và các đơn vị liên quan. Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các hiệp hội, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực trung gian thanh toán, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, kinh doanh ngoại tệ, pháp lý…

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên APG 2026 tại Bandar Seri Begawan, Brunei

Thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), từ ngày 27-31/7/2026, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã tham dự Hội nghị thường niên APG lần thứ 28 tại Bandar Seri Begawan, Brunei.

Ngân hàng gia cố “lá chắn” bảo vệ khách hàng trong thanh toán số

Thanh toán số đang phát triển với tốc độ rất nhanh, kéo theo sự bùng nổ của các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích về tốc độ và sự tiện lợi là sự gia tăng của các hình thức lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Việt Nam và Trung Quốc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Giám sát và Phân tích chống rửa tiền Trung Quốc - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) 2026 diễn ra tại Brunei.

Ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.

Tăng cường năng lực phòng, chống rửa tiền trong quản lý tài sản mã hóa

Ngày 24/7, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức buổi làm việc về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, quản lý và giám sát tài sản mã hóa dành cho Ngân hàng Nhà nước và các bên liên quan. Buổi làm việc có sự tham gia của các chuyên gia Công ty Chainalysis cùng đại diện các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan đang trực tiếp tham gia xây dựng chính sách, quản lý, giám sát trong lĩnh vực này.

Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền 2022: Đáp ứng yêu cầu hoàn thiện pháp luật và thực hiện cam kết quốc tế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đầu mối đang xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN số 46/2010/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống rửa tiềnsố 14/2022/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 theo hình thức rút gọn.