Việt Nam và Indonesia tăng cường hợp tác về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Tin: Cục Phòng chống rửa tiền; Ảnh: Lê Minh - 17:30 | 01/08/2025

Từ ngày 29/7-01/8/2025, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống Rửa tiền đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn chuyên gia của Trung tâm Báo cáo và Phân tích giao dịch tài chính của Indonesia (PPATK) - Đơn vị tình báo tài chính của Indonesia đến công tác tại Việt Nam để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Kế hoạch hành động cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) và thống nhất kế hoạch hợp tác song phương cho thời gian tới.

Đoàn cán bộ PPATK do Bà Rista Sihombing, Trưởng Nhóm Đối tác quốc tế và Lực lượng đặc nhiệm tài chính/Nhóm rà soát tăng cường thuộc PPATK dẫn đầu và bao gồm các Chuyên gia phân tích cấp cao, Trưởng nhóm, đồng thời là Đánh giá viên các chương trình đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Đây là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng khuôn khổ pháp lý và triển khai các biện pháp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bộ và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) đáp ứng các tiêu chuẩn của FATF của Indonesia.

Về phía Việt Nam, đợt làm việc do ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) và các lãnh đạo Cục PCRT chủ trì với sự tham gia của cán bộ Cục PCRT, đại diện Vụ Thanh toán, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và đại diện các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Ngoài ra, tại các buổi làm việc liên quan đến các nội dung như nghĩa vụ của các đối tượng báo cáo và thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng còn có sự tham gia của đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Nhóm Công tác Ngân hàng (BWG).

PPATK trao quà lưu niệm cho Cục PCRT

Trong hơn ba ngày làm việc, các bên đã nghe các bài trình bày của các chuyên gia về cơ cấu, nhiệm vụ và vai trò của PPATK và các cơ quan của Chính phủ Indonesia trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL. Chuyên gia PPATK đã chia sẻ các kinh nghiệm và bài học quý báu rút ra từ quá trình xử lý các thiếu hụt theo Khuyến nghị của FATF (Indonesia đã phải thực hiện kế hoạch hành động để ra khỏi Danh sách Xám của FATF trong 10 năm từ 2005 đến 2015) và quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cũng như các hành động triển khai trên thực tế cho phép xử lý được các rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, đáp ứng yêu cầu để Indonesia trở thành thành viên đầy đủ của FATF.

Trên cơ sở tiến triển thực hiện Kế hoạch Hành động theo cam kết với FATF của Việt Nam, đoàn chuyên gia của Indonesia đã cùng Cục PCRT và đại diện các bộ ngành đi sâu thảo luận về các biện pháp để tiếp tục đẩy nhanh các hành động đã có tiển triển và các khó khăn cũng như giải pháp để xử lý các thiếu hụt còn chưa được giải quyết. Một số nội dung được các bên quan tâm trao đổi bao gồm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; tăng cường tương trợ, hợp tác trong nước và quốc tế trong trao đổi thông tin, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vi phạm về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; xây dựng khuôn khổ và triển khai thanh tra giám sát dựa trên cơ sở rủi ro trong lĩnh vực PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; và PCRT trong lĩnh vực tài sản ảo và cung cấp dịch vụ tài sản ảo... Hai bên cũng trao đổi các kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và triển khai Đánh giá Đa phương của APG, trong bối cảnh Indonesia vừa hoàn tất đợt đánh giá năm 2023 và Việt Nam chuẩn bị cho đợt đánh giá sắp tới vào năm 2027.

Các bộ, ngành Việt Nam và PPATK chụp ảnh lưu niệm tại phòng họp Cục PCRT

Thay mặt NHNN và các bộ ngành tham gia đợt làm việc, Cục trưởng Cục PCRT bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình, thiết thực và có chất lượng của các chuyên gia PPATK, nhấn mạnh mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, hỗ trợ giữa hai bên. Trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên, PPATK và Cục PCRT cùng các bộ ngành liên quan của Việt nam đã thống nhất kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các chủ đề chính bao gồm: Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn về thực hiện Kế hoạch hành động cam kết với FATF, chuẩn bị cho Đánh giá đa phương, và hợp tác chia sẻ thông tin và tăng cường năng lực.

Các bộ, ngành Việt Nam và PPATK tại buổi làm việc

PPATK là Cơ quan chính phủ độc lập, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng thống Indonesia và hoạt động với vai trò đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Indonesia. PPATK hiện có hơn 600 cán bộ, gồm nhiều Ban/Trung tâm/Bộ phận độc lập, trong đó có: Thanh tra, Ban Thư ký, Nhóm chuyên gia độc lập, Ban Báo cáo và Giám sát tuân thủ, Ban Chiến lược và hợp tác, Ban Phân tích và Kiểm tra, Viện Thông tin tình báo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm trao quyền đối tác, Trung tâm đào tạo... Cục PCRT (NHNN) và PPATK (trước đây thuộc NHTW Indonesia) đã có Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin PCRT từ năm 2010 và trong thời gian qua luôn duy trì quan hệ hợp tác tích cực.

Tin: Cục Phòng chống rửa tiền; Ảnh: Lê Minh

Tags: phòng chống rửa tiền ngân hàng

Tin khác

Tăng cường phối hợp trong xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ

Ngày 27/11/2025, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – NHNN) và Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc NHNN.

Tăng cường năng lực phân tích chiến lược trong phòng, chống rửa tiền

Từ ngày 24–28/11 tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp cùng Đơn vị Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) tổ chức Khóa học “Đánh giá và lập báo cáo chiến lược” (Strategic Writing and Assessment Course). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hỗ trợ kỹ thuật mà AUSTRAC dành cho Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính, nhằm tăng cường năng lực cho FIU Việt Nam và các cơ quan hữu quan.

Kế hoạch triển khai Chiến lược phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống giai đoạn 2025 - 2030

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống (ANPTT) giai đoạn 2025 - 2030.

Hội thảo giới thiệu Bộ công cụ đánh giá rủi ro phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Ngày 30/10/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến về Bộ công cụ đánh giá rủi ro phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ xây dựng. Hội thảo dành cho cán bộ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thuộc NHNN và các bộ, ngành có liên quan tham dự.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và quản lý thuế

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và quản lý thuế, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã ký kết Quy chế phối hợp số 1319/QCPH-CQTTGSNH-TCT ngày 11/5/2015 về trao đổi, cung cấp thông tin (Quy chế phối hợp số 1319). Quy chế phối hợp số 1319 gồm 03 Chương 08 Điều quy định về phạm vi, nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm và thời hạn trao đổi thông tin. Tại quy chế này, Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị đầu mối của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra Tổng cục Thuế là đơn vị đầu mối của Tổng cục Thuế thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin.

Kỳ 3: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền

Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.

Kỳ 2: Rửa tiền qua tài sản mã hóa

Đẩy mạnh nhận diện rủi ro về phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh mới

Ngày 16/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của NHNN. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh đã khai mạc và chủ trì Hội thảo.

Công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Tham dự cuộc họp có Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh.

Phòng chống rửa tiền trong triển khai vận hành thị trường tài sản mã hóa

Các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) ngoài việc phải thực hiện các yêu cầu như một tổ chức tài chính trong công tác này còn phải thực hiện một số yêu cầu đặc thù như xây dựng quy trình nhận diện khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị từ 1.000 USD, sử dụng phương pháp phù hợp để theo dõi, giám sát liên tục giao dịch và mối quan hệ kinh doanh của khách hàng, cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ để kịp thời phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định và lưu giữ dữ liệu tối thiểu 10 năm .

Cà phê với CEO

Những biến số nào đang ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng và thị trường chứng khoán?

Với triển vọng tăng trưởng tích cực, định giá cổ phiếu Việt Nam vẫn đang ở vùng hấp dẫn.

Tạo dư địa cho ví điện tử phát triển an toàn, lành mạnh

Sandbox tạo một “vùng an toàn pháp lý có thời hạn” để thử nghiệm sản phẩm, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

Kinh tế xanh – hướng đi chiến lược để tăng sức cạnh tranh

Nhìn một cách tổng thể, kinh tế xanh đang hội tụ cả lợi ích kinh tế và lợi ích khí hậu.

ĐỌC NHIỀU

Fed được dự báo sẽ cắt giảm lãi suất thêm 2 lần trong năm 2026

Với việc Fed gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 12, hiện các nhà đầu tư đã bắt đầu tìm kiếm manh mối về động thái chính sách của Fed trong năm 2026. Trong khi nhiều công ty môi giới lớn dự báo Fed có thể cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa

NHTW Nhật sẽ tăng lãi suất trong tháng 12

NHTW Nhật Bản (BoJ) có khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 và chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi dự kiến sẽ chấp nhận quyết định này, Reuters dẫn lời ba nguồn tin chính phủ quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết.

API định hình lợi thế cạnh tranh của ngân hàng

Gần 40% ngân hàng đã phát triển API ngoài danh mục cơ bản và chủ động khai thác API như một mô hình kinh doanh mới. Thị trường Open Banking toàn cầu được dự báo sẽ đạt khoảng 43,15 tỷ USD vào năm 2026, tăng trưởng kép khoảng 24,4%.

Giá bạc tăng mạnh và câu chuyện “Vật chất là vua”

Đà tăng kỷ lục của bạc trong thời gian gần đây không phải do các quỹ đầu cơ thúc đẩy, mà là do nhu cầu bạc vật chất trong khi ngành khai thác không thể đáp ứng, Phil Baker - một giám đốc điều hành lâu năm trong ngành khai thác bạc tại Mỹ cho biết trong mộ

Phố Wall đi ngang trước thềm cuộc họp Fed

Phiên giao dịch ngày 4/12 (rạng sáng 5/12 theo giờ Việt Nam) trên Phố Wall khép lại với trạng thái lình xình nhưng đầy tính thăm dò, khi các chỉ số chính biến động nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng và quyết định chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới. Sự thận trọng bao trùm khiến thị trường đi ngang, song vẫn duy trì gần mức cao nhất mọi thời đại, phản ánh kỳ vọng tương đối tích cực về chu kỳ tiền tệ sắp tới.

NHNN dự kiến bãi bỏ 18 văn bản quy phạm pháp luật đã lỗi thời hoặc không còn hiệu lực

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xây dựng và lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước CHDCND Lào

Từ ngày 01-03/12/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có chuyến công tác quan trọng tham gia Đoàn đại biểu cấp cao tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào và đồng chủ trì Hội đàm song phương cấp Thống đốc giữa NHNN Việt Nam và Ngân hàng CHDCND Lào. Chuyến công tác đã kết thúc tốt đẹp, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần củng cố quan hệ hợp tác Việt – Lào, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

BVBank tiên phong triển khai VIETQRGlobal xuyên biên giới, mở rộng tiện ích thanh toán cho du khách quốc tế

Nhằm tạo thuận lợi cho du khách quốc tế khi đến Việt Nam du lịch, công tác, đồng thời thúc đẩy giao lưu thương mại – du lịch giữa các quốc gia, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với các ngân hàng, trong đó có BVBank, triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua QR với tên gọi chính thức VIETQRGlobal. Đây là nhận diện chung giúp du khách dễ dàng nhận biết các điểm chấp nhận thanh toán bằng mã QR khi tới Việt Nam.