Hà Nội: Tăng cường phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN Khu vực 1; đồng chí Thượng tá Phạm Trung Tuyến, Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công An TP. Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các TCTD, ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng; doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ… trên địa bàn TP. Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Hoàng Huyền Châm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 1 cho biết, lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngân hàng rất nhạy cảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro về tội phạm. Các hoạt động này thường liên quan đến tài sản có giá trị lớn, giao dịch phức tạp và phụ thuộc nhiều vào công nghệ, tạo ra nhiều cơ hội cho các hành vi phạm tội như lừa đảo, rửa tiền, tham nhũng và các loại tội phạm tài chính khác. Đồng thời, lĩnh vực này liên quan đến luồng lưu thông tiền mặt lớn và thông tin tài chính quan trọng, tạo ra các mục tiêu hấp dẫn cho tội phạm thực hiện các hành vi như cướp, cưỡng đoạt tài sản tại các địa điểm thực hiện giao dịch.

Đặc biệt, TP. Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, với các hoạt động tài chính, ngân hàng và thương mại có quy mô lớn, hết sức sôi động. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ dễ xảy ra rủi ro về tội phạm lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn.

Bà Hoàng Huyền Châm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 1 phát biểu khai mạc

Trên thực tế, thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ án vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động tiền tệ, ngân hàng; các vụ cướp, cướp giật tại ngân hàng, tiệm vàng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Với vai trò là đơn vị quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn TP. Hà Nội. Theo thống kê, hiện nay, số lượng đối tượng quản lý của NHNN chi nhánh Khu vực 1 có trên 2.200 đơn vị. Một trong số các nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý đó là phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tượng quản lý đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn, trong đó có công tác phối hợp thường xuyên với Công an TP. Hà Nội.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, để tăng cường hơn nữa hiệu quả phòng ngừa tội phạm lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ gia tăng các vụ cướp, cướp giật tài sản trong thời gian tới, NHNN Khu vực 1 nhận thấy, cần thiết triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức trao đổi trực tiếp giữa Công an TP. Hà Nội với các đối tượng liên quan nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, cảnh giác trước các tình huống tội phạm có thể xảy ra.

Hội nghị có sự tham dự của Ban lãnh đạo NHNN Chi nhánh Khu vực 1 và lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế, Công An TP. Hà Nội

Tại Hội nghị, Thượng tá Phạm Trung Tuyến, Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công An TP. Hà Nội đã phổ biến các kiến thức về nhận diện, phòng, chống các loại tội phạm lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Theo Thượng tá Phạm Trung Tuyến, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và các quan hệ xã hội trong lĩnh vực ngân hàng được pháp luật bảo vệ, quy định trong Bộ luật Hình sự hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam. Trong đó, rất nhiều vụ việc đã xảy ra ở nhiều ngân hàng với quy mô ngày càng lớn. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp. Đặc biệt, tội phạm công nghệ cao gia tăng, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả khó lường, gây tổn hại hoạt động kinh doanh ngân hàng, làm gia tăng rủi ro, đe dọa an toàn hệ thống; đồng thời gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tội phạm ngân hàng ở Việt Nam.

Thượng tá Phạm Trung Tuyến, Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế phổ biến các kiến thức về nhận diện, phòng, chống các loại tội phạm lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Tại Hội nghị, Phòng An ninh Kinh tế cũng đã đưa ra một số giải pháp về phòng chống tội phạm như nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng; thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp đối với nhân viên ngân hàng; phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ... tại các TCTD trong công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường trang bị cơ sở vật chất, công nghệ, trang thiết bị phòng chống, tội phạm trộm cắp thông tin, cướp ngân hàng...

Bên cạnh đó, Phòng An ninh Kinh tế cũng khuyến cáo các TCTD, đơn vị kinh doanh vàng bạc, đá quý... cần tập trung xây dựng, triển khai thực hiện chuyên đề, phương án, kế hoạch để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp tài sản, nhất là cướp tài sản tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý…; phối hợp NHNN và công an địa phương khảo sát công tác phòng ngừa tội phạm tại các chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng để có kiến nghị giải pháp tăng cường phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng, qua đó đề cao cảnh giác, phòng ngừa các tình huống tội phạm, rủi ro trong quá trình hoạt động có thể xảy ra.