Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố

TG - 16:12 | 22/11/2024

Từ ngày 20-22/11/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.

Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền Tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai quy định tại khoản 2, Điều 7 Luật Phòng, chống rửa tiền và yêu cầu tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 15/5/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị kết hợp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố với sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành, cơ quan liên quan và 5.000 đại biểu đến từ các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các đơn vị trung gian thanh toán, công ty chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, công ty luật, công chứng…

Ông Phạm Gia Bảo – Phó Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền phát biểu tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ – Phó Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các diễn giả đến từ Cục Phòng, chống rửa tiền NHNN đã trình bày các kết quả chính được phát hiện trong quá trình đánh giá rủi ro về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 bao gồm rủi ro rửa tiền của quốc gia và của từng ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế. Diễn giả đến từ Cục An ninh nội địa - Bộ Công an chia sẻ về kết quả chính trong báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố. Hoạt động đánh giá và chia sẻ kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố là nội dung quan trọng và là một trong những yêu cầu nền tảng của Nhóm Châu Á Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) nhất là khi Việt Nam đang chịu sự rà soát của APG/FATF.

Thượng tá Đàm Văn Minh – Đại diện Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, Hội nghị cũng là cơ hội để các Bộ, ngành, đối tượng báo cáo hiểu được rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố của quốc gia và của các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế. Từ đó triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố quốc gia, ngành và của tổ chức mình.

Tin khác

Phân loại rủi ro rửa tiền từ dữ liệu khách hàng và giao dịch

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc kết hợp giám sát tuân thủ với giám sát trên cơ sở rủi ro, qua đó phân loại đối tượng để xác định tần suất, phạm vi và biện pháp giám sát phù hợp, thay vì áp dụng tương đối đồng đều.

Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước: Tăng cường phối hợp phòng, chống tài trợ khủng bố

Ngày 26/8/2026, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa – Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ ký Kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị, hướng tới nâng cao năng lực nhận diện, phân tích và ngăn chặn dòng tiền phục vụ các hoạt động khủng bố, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và an toàn hệ thống ngân hàng.

Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép

Việc tăng cường quản lý không nhằm hạn chế nhu cầu giao dịch ngoại tệ chính đáng, mà hướng hoạt động này vào hệ thống hợp pháp, minh bạch và an toàn, góp phần giữ gìn hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn...

Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng, chống rửa tiền

Ngày 12/8, NHNN tổ chức Hội thảo “Phổ biến Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 của Chính phủ và lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2023/NĐ-CP, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2025/TT-NHNN” với sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cùng nhiều cơ quan quản lý nhà nước, bộ, ngành và các đơn vị liên quan. Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các hiệp hội, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực trung gian thanh toán, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, kinh doanh ngoại tệ, pháp lý…

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên APG 2026 tại Bandar Seri Begawan, Brunei

Thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), từ ngày 27-31/7/2026, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã tham dự Hội nghị thường niên APG lần thứ 28 tại Bandar Seri Begawan, Brunei.

Ngân hàng gia cố “lá chắn” bảo vệ khách hàng trong thanh toán số

Thanh toán số đang phát triển với tốc độ rất nhanh, kéo theo sự bùng nổ của các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích về tốc độ và sự tiện lợi là sự gia tăng của các hình thức lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Việt Nam và Trung Quốc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Giám sát và Phân tích chống rửa tiền Trung Quốc - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) 2026 diễn ra tại Brunei.

Ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.

Tăng cường năng lực phòng, chống rửa tiền trong quản lý tài sản mã hóa

Ngày 24/7, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức buổi làm việc về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, quản lý và giám sát tài sản mã hóa dành cho Ngân hàng Nhà nước và các bên liên quan. Buổi làm việc có sự tham gia của các chuyên gia Công ty Chainalysis cùng đại diện các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan đang trực tiếp tham gia xây dựng chính sách, quản lý, giám sát trong lĩnh vực này.

Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền 2022: Đáp ứng yêu cầu hoàn thiện pháp luật và thực hiện cam kết quốc tế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đầu mối đang xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN số 46/2010/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống rửa tiềnsố 14/2022/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 theo hình thức rút gọn.

Cà phê với CEO

Ổn định giá nhà, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững

Tiêu dùng là thành phần trọng yếu trong GDP để kinh tế quốc gia phát triển bền vững, tạo ra thu nhập, việc làm, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh

Cuộc chuyển giao tài sản nghìn tỷ USD: Thế hệ trẻ đang thay đổi cuộc chơi như thế nào?

Cuộc chuyển giao tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ USD trên toàn cầu không chỉ làm thay đổi chủ sở hữu những khối gia sản lớn mà còn định hình lại tư duy đầu tư của thế hệ kế cận.