Hội thảo khởi động đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2023-2027

Cục PCRT - 14:20 | 26/12/2025

Từ 02-23/12/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức chuỗi Hội thảo đào tạo trực tuyến hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Sự kiện này đánh dấu bước khởi động quan trọng cho chương trình đánh giá rủi ro quốc gia lần thứ 3 (giai đoạn 2023 – 2027) của Việt Nam.

Tăng cường năng lực phân tích chiến lược trong phòng, chống rửa tiền Tăng cường phối hợp trong xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ

Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) về rửa tiền và tài trợ khủng bố (RT/TTKB) là trách nhiệm của NHNN và Bộ Công an được quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và là trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện Khuyến nghị số 1 của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Việc thực hiện NRA về RT/TTKB nhằm xác định, đánh giá và hiểu về rủi ro RT/TTKB, từ đó thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo rủi ro RT/TTKB được quản lý một cách hiệu quả. Kết quả NRA lần 3 (giai đoạn 2023-2027) còn là minh chứng then chốt để Nhóm rà soát chung (JG) xem xét ghi nhận tiến triển của Việt Nam khi nằm trong danh sách rà soát tăng cường của FATF, đồng thời chuẩn bị tích cực cho đợt Đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về rửa tiền (APG) đối với Việt Nam vào năm 2028.

Trên cơ sở yêu cầu của hoạt động đánh giá rủi ro quốc gia và đề xuất của các bộ, ngành, đơn vị liên quan và khu vực tư, ngày 25/11/2025 Thống đốc NHNN đã ký ban hành Quyết định số 3706/QĐ-NHNN thành lập Ban điều phối và nhóm làm việc đánh giá rủi ro rửa tiền giai đoạn 2023-2027. Theo đó, Ban điều phối do ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc NHNN làm Trưởng ban và 12 Nhóm làm việc thực hiện đánh giá, tăng 01 nhóm làm việc so với giai đoạn 2018-2022 (Nhóm đánh giá rủi ro rửa tiền đối với tội phạm thuế - Nhóm 12).

Các giai đoạn đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền

Tương tự như NRA giai đoạn 2018-2022, đánh giá rủi ro 2023-2027 gồm 04 giai đoạn chính: (1) Giai đoạn 1 – Thành lập các nhóm làm việc, tổ chức hội thảo hướng dẫn sử dụng công cụ của Ngân hàng Thế giới (WB); (2) Giai đoạn 2 - Thu thập thông tin và phân tích, đánh giá rủi ro liên quan đến các lĩnh vực; (3) Giai đoạn 3 - Dự thảo Báo cáo NRA của quốc gia; (4) Giai đoạn 4 - Lấy ý kiến rộng rãi, hoàn thiện Báo cáo NRA và Kế hoạch hành động quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo NRA và ban hành Kế hoạch hành động và phổ biến, công bố kết quả NRA.

Thực hiện giai đoạn 1, từ ngày 02/12 đến 23/12/2025 tại 504 Xã Đàn, NHNN phối hợp với WB tổ chức chuỗi Hội thảo đào tạo trực tuyến hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá rủi ro quốc gia về RT/TTKB với sự chủ trì của Lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền và trưởng nhóm các Nhóm làm việc.

Chuỗi Hội thảo bao gồm 11 buổi hướng dẫn chuyên sâu cho 12 mô-đun về rửa tiền và 02 buổi dành riêng cho mô-đun về tài trợ khủng bố. Tại các buổi đào tạo chuyên gia WB đã tập trung vào các nội dung gồm khái niệm NRA, hướng dẫn sử dụng công cụ NRA (các mô-đun Excel) theo đặc trưng của từng Nhóm, chia sẻ kinh nghiệm và cách thức giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện NRA. Bên cạnh đó, các Nhóm làm việc đã có các phiên họp trước và sau khi diễn ra phần đào tạo của chuyên gia WB để xác định, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả, kịp thời giữa các thành viên của các Nhóm làm việc đến từ các bộ, ngành và khu vực tư ngay từ giai đoạn khởi động.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Kế hoạch triển khai tiếp theo

Việc cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia có quy mô lớn và thời gian kéo dài với nhiều dữ liệu ở các ngành lĩnh vực khác nhau. Kinh nghiệm qua 02 lần thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền cho thấy một số những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện gồm khó khăn trong việc tiếp cận các dữ liệu và thông tin phục vụ việc đánh giá, thiếu hụt nguồn lực cần thiết và sự hợp tác của các đơn vị tham gia, phương pháp thu thập dữ liệu phức tạp và thời gian thực hiện gấp rút. Với việc sử dụng bộ công cụ đánh giá rủi ro do WB cung cấp đã góp phần tạo ra kết quả khả thi khi 02 lần đánh giá trước đây, rủi ro của Việt Nam đều được APG ghi nhận “cơ bản hợp lý”.

Với tư cách là thành viên của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về rửa tiền (APG), một trong những yêu cầu bắt buộc mà Việt Nam phải thực hiện và cung cấp cho APG trước khi đưa ra đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam năm 2028 là kết quả cập nhật đánh giá toàn bộ đánh giá rủi ro quốc gia lần 3 giai đoạn 2023-2027, dự kiến hoàn thành vào tháng 06/2027.

12 Nhóm làm việc gồm có: Nhóm đánh giá nguy cơ; Nhóm đánh giá mức độ tổn thương quốc gia; Nhóm đánh giá mức độ tổn thương đối với lĩnh vực ngân hàng; Nhóm đánh giá mức độ tổn thương đối với lĩnh vực chứng khoán; Nhóm đánh giá mức độ tổn thương đối với lĩnh vực bảo hiểm; Nhóm đánh giá mức độ tổn thương đối với các định chế tài chính khác; Nhóm đánh giá mức độ tổn thương đối với lĩnh vực kinh doanh ngành nghề phi tài chính chỉ định (DNFBP); Nhóm đánh giá rủi ro rửa tiền đối với các sản phẩm tài chính toàn diện; Nhóm đánh giá rủi ro rửa tiền đối với pháp nhân, thỏa thuận pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi; Nhóm đánh giá rủi ro rửa tiền đối với lĩnh vực tài sản ảo; Nhóm đánh giá rủi ro rửa tiền đối với tội phạm môi trường; Nhóm đánh giá rủi ro rửa tiền đối với tội phạm thuế.

Cục PCRT

Tags: phòng chống rửa tiền

Tin khác

Tăng cường năng lực phân tích chiến lược trong phòng, chống rửa tiền

Từ ngày 24–28/11 tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp cùng Đơn vị Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) tổ chức Khóa học “Đánh giá và lập báo cáo chiến lược” (Strategic Writing and Assessment Course). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hỗ trợ kỹ thuật mà AUSTRAC dành cho Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính, nhằm tăng cường năng lực cho FIU Việt Nam và các cơ quan hữu quan.

Kế hoạch triển khai Chiến lược phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống giai đoạn 2025 - 2030

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống (ANPTT) giai đoạn 2025 - 2030.

Kỳ 3: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền

Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.

Kỳ 2: Rửa tiền qua tài sản mã hóa

Đẩy mạnh nhận diện rủi ro về phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh mới

Ngày 16/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của NHNN. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh đã khai mạc và chủ trì Hội thảo.

Công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Tham dự cuộc họp có Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh.

Phòng chống rửa tiền trong triển khai vận hành thị trường tài sản mã hóa

Các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) ngoài việc phải thực hiện các yêu cầu như một tổ chức tài chính trong công tác này còn phải thực hiện một số yêu cầu đặc thù như xây dựng quy trình nhận diện khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị từ 1.000 USD, sử dụng phương pháp phù hợp để theo dõi, giám sát liên tục giao dịch và mối quan hệ kinh doanh của khách hàng, cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ để kịp thời phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định và lưu giữ dữ liệu tối thiểu 10 năm .

Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử: Từ chuẩn mực quốc tế đến thực tiễn pháp lý Việt Nam

Ngày 15/9/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, thay thế Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 trong đó có quy định hướng dẫn chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử.

Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin vì sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân

Ngày 25/09/2025, Hội nghị Ký quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) và Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -NHNN). Tham dự Hội nghị có Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Báo cáo giao dịch đáng ngờ bằng hình thức điện tử: Từ quy định pháp lý tới thực tiễn triển khai

Trải qua 20 năm, công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng từ việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền.

Cà phê với CEO

Chứng khoán 2026: Tăng "nóng" hay chậm lại để bền vững?

Dự báo tăng trưởng EPS của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026 có thể đạt khoảng 12-15%.

Năm 2026: Quỹ đạo thị trường chứng khoán phụ thuộc sức bật nội sinh nền kinh tế

Đối với thị trường chứng khoán, bài toán lớn của năm 2026 không chỉ nằm ở việc duy trì đà tăng, mà ở khả năng lan tỏa dòng tiền.

Mô hình NHNN khu vực đã phát huy hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng

Mô hình NHNN khu vực đã phát huy hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng...

ĐỌC NHIỀU

Fed sẽ giảm tiếp lãi suất trong năm 2026, dù bất đồng có thể gay gắt hơn

Những tháng cuối năm 2025 đã chứng kiến sự bất đồng sâu sắc trong nội bộ của Fed, điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua. Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, sự chia rẽ này vẫn sẽ tiếp tục trong năm 2026, thậm chí có thể còn gay gắt hơn, song Fed sẽ t

USD giảm giá mạnh nhất 5 tháng, yên Nhật tăng mạnh nhất 3 tháng

Mặc dù ổn định trong sáng thứ Sáu (26/12), song đồng USD đang hướng tới mức giảm 0,8% trong tuần, ghi nhận tuần giảm giá mạnh nhất kể từ tháng 7 khi các nhà đầu tư lo ngại Fed có thể giảm lãi suất mạnh hơn trong năm tới khi ông Trump đề cử người có quan đ

Tiền giấy phát hành giai đoạn 1942 - 1951

Tháng 7 năm 1941, Hiệp ước Pháp - Nhật ký kết mở cửa cho quân đội Phát xít Nhật tràn vào Đông Dương. Dưới sự kiểm soát của quân Nhật, Toàn quyền Pháp ở Đông Dương Decoux tiếp tục cho in và phát hành tiền, chủ yếu phục vụ bộ máy cai trị tại chỗ của quân Phát xít Nhật, gồm các mệnh giá sau: 1 piastre (giấy một đồng vàng), 5 piastres (giấy năm đồng vàng), 20 piastres (giấy hai chục đồng vàng), 100 piastres (Một trăm đồng vàng), 500 piastres (giấy năm trăm đồng vàng). Lúc này giao thông trên thế giới bị ngăn trở do Chiến tranh thế giới thứ hai, nên các loại giấy bạc thời kỳ này được họa sỹ Việt Nam thiết kế (Trần Tấn Lộc và Phạm Ngọc Khuê) và tiếp tục in ở Nhà in Viễn Đông (IDÉO) tại Hà Nội. Chất lượng giấy in tiền cũng là loại giấy nội hóa.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tin tưởng rằng Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa mới sẽ tiếp tục lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và hệ thống công đoàn các cấp hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống, đồng hành cùng chuyên môn và thích ứng linh hoạt trong bối cảnh mới

Trong không khí cả nước đang thi đua sôi nổi chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, ngày 25-26/12/2025, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển”.

Trở về trực thuộc Đảng bộ NHNN: Chào đón dấu mốc mới trong hành trình phát triển của Đảng bộ BIDV

Việc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức trở về trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sau hơn 18 năm không chỉ là sự kiện có ý nghĩa về mặt tổ chức, mà còn là bước đi tất yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo thống nhất của Đảng trong toàn ngành Ngân hàng. Từ đó, tạo nền tảng để BIDV tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn mới.