Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin vì sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao đổi thông tin bên lề Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp số 4707/QCPH-CQTTGSNHBĐBP ngày 19/10/2023 giữa hai đơn vị tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Mão, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm cho biết, sau gần 02 năm triển khai, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm và Cục Phòng chống rửa tiền đã phối hợp xử lý 56 công văn hỗ trợ xác minh giao dịch của các đối tượng nghi vấn phạm tội về ma túy, buôn lậu, mua bán người và hỗ trợ điều tra xác minh thông tin nghi vấn đến rửa tiền do Cục Phòng chống rửa tiền chuyển giao.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở thông tin Cục Phòng chống rửa tiền cung cấp đã góp phần giúp lực lượng bộ đội biên phòng điều tra về nguồn tiền, dòng tiền do các đối tượng phạm tội mà có hoặc chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng hoặc phục vụ cho công tác nghiệp vụ của lực lượng bộ đội biên phòng. Từ việc xác minh giao dịch của các đối tượng, lực lượng bộ đội biên phòng đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng chứng kiến đại diện 2 đơn vị ký kết Quy chế phối hợp

Có thể thấy, sau khi ký Quy chế phối hợp giữa hai Bên, công tác cung cấp, trao đổi thông tin đã đi vào thực chất, có hiệu quả được thể hiện bằng kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng bộ đội biên phòng. Công tác trao đổi thông tin chủ yếu được Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đề nghị, thông qua việc xác minh các giao dịch trong các vụ án do bộ đội biên phòng phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh. Đặc biệt, các thông tin cung cấp từ Cục Phòng chống rửa tiền đã được cung cấp kịp thời, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm, Đại tá Nguyễn Tiến Mão khẳng định.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, mục tiêu trước mắt là đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát tăng cường (danh sách xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF). Tuy nhiên, mục tiêu cốt lõi và cao nhất vẫn là mang lại bình an cho Tổ quốc và nhân dân. Đây là kim chỉ nam cho mọi nỗ lực trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Để sự phối hợp công tác thực sự hiệu quả tương xứng với tiền năng, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng gợi ý 2 vấn đề quan trọng. Đó là xây dựng bộ tiêu chí để lọc và lựa chọn các thông tin về các giao dịch đáng ngờ gửi về cơ quan chức năng phục vụ hiệu quả hơn trong công tác điều tra, phá án. Bên cạnh đó cần thường xuyên tổng kết, đánh giá hàng năm để rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả công việc.

Toàn cảnh Hội nghị

Ngoài ra, Phó Thống đốc Dũng cũng yêu cầu Cục Phòng chống rửa tiền tăng cường tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh kênh trao đổi bằng văn bản, các đơn vị cần vận dụng linh hoạt hơn các hình thức trao đổi thông tin trong thực tiễn để phục vụ công tác điều tra, phá án một cách nhanh chóng. Việc đào tạo, nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ 2 đơn vị cũng là yếu tố then chốt để công tác phòng, chống rửa tiền đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm khẳng định, việc ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa hết sức thiết thực và quan trọng. Đây không chỉ là văn bản pháp lý cụ thể hóa sự hợp tác giữa hai đơn cơ quan, mà còn là cam kết mạnh mẽ trong việc phối hợp chặt chẽ, kịp thời, toàn diện trong công tác trao đổi, chia sẻ thông tin về hoạt động rửa tiền, vận chuyển tiền tệ, tài sản trái phép qua biên giới; tăng cường phối hợp điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh tài chính - tiền tệ tại khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển; góp phần xây dựng hành lang pháp lý vững chắc, bảo đảm tính liên thông, thống nhất giữa quản lý biên giới và quản lý tài chính - ngân hàng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: