Sửa Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

LĐ - 16:39 | 09/06/2025

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã ký Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17/01/2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Cụ thể, Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung khoản 8 và khoản 10 Điều 7 Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17/01/2024 như sau:

“8. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên là Lãnh đạo Bộ Tài chính

a. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với các hoạt động do Bộ Tài chính quản lý gồm: Chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi điện tử có thưởng, xổ số, casino, đặt cược, thuế, hải quan, dịch vụ kế toán, kiểm toán.

b. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

c. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo việc rà soát, nghiên cứu về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh nhằm phòng, chống lạm dụng pháp nhân để rửa tiền.

d. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

“10. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên là Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền về hoạt động của Ban Chỉ đạo và về công tác phòng, chống rửa tiền”.

Bên cạnh đó, Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Điều 11, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền: Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền.

* Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về phòng, chống rửa tiền; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động phòng, chống rửa tiền, kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia theo từng thời kỳ và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

LĐ

Tin khác

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp từ ngày 1/7/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 92/CĐ-TTg ngày 20/6/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp từ ngày 1/7/2025.

Đà Nẵng sẽ công bố các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và chính sách ưu đãi tại khu thương mại tự do

Thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng, sáng ngày 22/6/2025, thành phố sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Sau lễ công bố là các hoạt động giới thiệu và khảo sát thực địa các vị trí bố trí Khu thương mại tự do, cảng Liên Chiểu và thông tin về các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và các chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư; kế hoạch, lộ trình triển khai đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Gỡ khó cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để phát triển khoa học công nghệ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư theo phương thức PPP

Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

[Infographic] Chính sách tín dụng ưu đãi cho nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Nghị định 156/2025/NĐ-CP bổ sung tín dụng ưu đãi cho nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, cho phép vay đến 70% giá trị dự án không cần tài sản bảo đảm, giữ nguyên nhóm nợ và hỗ trợ vay mới khi gặp khó khăn khách quan.

Thủ tướng: Luật Thương mại điện tử cần vừa quản lý được, vừa kiến tạo phát triển

Chiều tối ngày 17/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2025.

Hành vi không lập hóa đơn theo quy định sẽ bị xử phạt tới 100 triệu đồng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Bổ sung chính sách tín dụng khuyến khích nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Trước 20/6, hoàn thành tích hợp Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về VBQPPL với Cổng TTĐT bộ, ngành, địa phương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 89/CĐ-TTg ngày 16/6/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật.

Cà phê với CEO

Đào tạo nhân lực ngành tài chính - ngân hàng theo hướng chuyển đổi số

Ngành Ngân hàng cần chú trọng đến an toàn, bảo mật thông tin, core banking, ứng dụng hiệu quả thành tựu công nghệ AI...

Chuẩn hóa thị trường tài sản mã hóa, thúc đẩy nền kinh tế số tại Việt Nam

Đưa hoạt động vào khuôn khổ, tạo ra hành lang pháp lý cho tài sản mã hóa sẽ giải quyết được nhiều nhu cầu thực tiễn.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội tạo tiền đề đột phá cho trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ nâng tầm toàn bộ hệ thống tài chính và kinh tế.

ĐỌC NHIỀU

Giá dầu lên đỉnh 5 tháng sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran

Giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần, chạm mức cao nhất kể từ tháng 1 sau khi Mỹ cùng Israel tấn công các cơ sở hạt nhân chính của Iran vào cuối tuần, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Nhu cầu trú ẩn an toàn đẩy đồng USD tăng giá

Đồng USD Mỹ tiếp tục tăng giá trong sáng thứ Hai khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trước những sự gia tăng căng thẳng ở Trung Đông sau các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Cổ phiếu MSN có thể tăng gần 40% trong 18 tháng tới

Chính sách tiếp tục giảm 2 điểm phần trăm thuế giá trị gia tăng (VAT) vừa được Quốc hội thông qua, áp dụng từ 01/7/2025 đến hết 31/12/2026, được kỳ vọng bơm thêm hàng trăm nghìn tỷ đồng sức mua vào nền kinh tế, qua đó tạo cú hích mạnh cho nhóm doanh nghiệp bán lẻ nội địa có độ phủ sâu rộng. Tập đoàn Masan (mã: MSN) với hệ sinh thái tiêu dùng từ WinCommerce (bán lẻ hiện đại) đến Masan Consumer và Masan MEATLife - nổi lên như “người được hưởng lợi lớn nhất” khi thuế thấp hơn chuyển trực tiếp thành giá hàng hóa cạnh tranh hơn và biên lợi nhuận cao hơn.

Sáng 23/6: Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Tính đến 7h30 sáng nay (23/6), giá vàng giao ngay giảm 4,405 USD xuống 3.364,345USD/oz; vàng tương lai giao dịch ở mức 3.379,31 USD/oz, giảm 6,39 USD so với đầu phiên.

HDBank gia nhập Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh, tiên phong tài chính xanh và phát triển bền vững

HDBank vừa chính thức trở thành thành viên của Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh (Alliance for Green Commercial Banks) - một sáng kiến toàn cầu do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đồng sáng lập, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại khu vực châu Á.

Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 16 - 20/6

Tỷ giá trung tâm tăng 56 đồng, chỉ số VN-Index tăng 33,86 điểm so với phiên cuối tuần trước đó hay NHNN hút ròng 8.409,18 tỷ đồng từ thị trường... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần từ 16-20/6.

Sáng 23/6: Tỷ giá trung tâm giảm phiên đầu tuần

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (23/6), tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại hầu hết các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 3-35 đồng so với phiên trước.

296 Speciale Piloti: Bản Ferrari cá nhân hóa mang đậm dấu ấn Le Mans

Trước thềm giải đua 24 Hours of Le Mans, Ferrari giới thiệu 296 Speciale thuộc chương trình cá nhân hóa Tailor Made, dành riêng cho các khách hàng từng tham gia các hoạt động thể thao của hãng.