TP. Hồ Chí Minh tăng cường xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao lừa đảo

Cơ quan điều tra đang trích xuất dữ liệu các vụ án trên không gian mạng

Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cả nước nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự…

Để tăng cường xử lý các hành vi phạm trong hoạt động sử dụng không gian mạng lừa đảo, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng mô hình phối hợp liên ngành để xử lý nhanh, kịp thời các vụ, việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài khoản thanh toán, ví điện tử có nghi vấn liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi tài sản (thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an).

Cơ quan công an tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, hướng dẫn người dân cách thức nhận diện, kỹ năng phòng ngừa lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; kiến nghị các sở, ngành, tổ chức liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống giải pháp phù hợp, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử.

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông thực hiện xác thực, lưu giữ, sử dụng thông tin thuê bao viễn thông; xử lý sim có thông tin thuê bao viễn thông không đầy đủ, không chính xác theo quy định; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn có hiệu quả các cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo, nhất là các cuộc gọi từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoiP, ứng dụng OTT...; tăng cường phối hợp với công an thành phố, kịp thời cung cấp thông tin thuê bao, thông tin chủ thể tên miền được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi có yêu cầu….

Ngoài ra, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ xây dựng khung pháp lý đối với VAs và VASPs (tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo) và chứng minh việc thực thi khung pháp lý theo phân công nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. hạm pháp luật khi có yêu cầu.

UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất lộ trình kiểm tra, đối chiếu sinh trắc học đối với các tài khoản thanh toán, ví điện tử thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử; bổ sung quy định về kiểm tra, đối chiếu sinh trắc học khi mở tài khoản mới, thay đổi thông tin về giấy tờ tùy thân, số điện thoại nhận mã OTP, thiết bị thực hiện giao dịch Mobile banking và rút tiền trực tiếp tại quầy giao dịch; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để xử lý các hành vi cho thuê, mượn, mua, bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoạt động vi phạm pháp luật; nghiên cứu, ban hành quy trình rà soát, nhận diện, giám sát tài khoản doanh nghiệp, các giao dịch nghi vấn sử dụng hoạt động phạm tội.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố phải chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thuộc đối tượng quản lý theo đúng thẩm quyền trong việc thực hiện định danh, xác thực thông tin khách hàng, kiên quyết loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch; kiểm tra, đối chiếu, xác thực sinh trắc học người đại diện hợp pháp đối với các giao dịch Internet Banking của tài khoản doanh nghiệp…

“Công an TP. Hồ Chí Minh cần chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa tội phạm, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra khám phá các vụ án, vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, UBND TP. Hồ Chí Minh nêu rõ yêu cầu với ngành công an thành phố.