Cảnh báo về lừa đảo thanh toán Cảnh báo về tội phạm các dịch vụ ngân hàng

Lật tẩy các chiêu trò lợi dụng dịp Quốc khánh để lừa đảo

Trà Giang - 07:00 | 18/08/2025

Lợi dụng không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 – một dấu mốc trọng đại của đất nước, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động trên mạng xã hội với nhiều chiêu trò tinh vi. Bằng cách mạo danh các cơ quan, tổ chức uy tín, kẻ gian quảng bá hàng loạt chương trình chào mừng như: giải chạy hành trình xanh, duyệt binh nhí, hay bán bạc thỏi khắc hình Quốc khánh…, nhằm đánh vào lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản người dân.

Mới đây, Công an TP. Hà Nội vừa phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn lừa đảo tinh vi thông qua việc giả mạo Fanpage Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý để đánh cắp tiền của người tiêu dùng. Mục tiêu lần này là sản phẩm “Bạc thỏi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9” – món quà mang đậm giá trị biểu tượng, đánh vào tâm lý yêu nước và nhu cầu sưu tầm của người dân.

Trên mạng xã hội Facebook, các đối tượng đã lập trang có tên “Phú Quý Silver” kèm dấu tích xanh, sao chép gần như toàn bộ giao diện và cách thức truyền thông của Fanpage chính thức. Thông qua loạt bài viết được đầu tư hình ảnh bắt mắt và ngôn từ hấp dẫn, chúng quảng cáo sản phẩm bạc thỏi gắn với dịp lễ lớn của dân tộc, tạo cảm giác tin cậy và thu hút lượng lớn người quan tâm.

Khi khách hàng để lại thông tin hoặc liên hệ đặt mua, các đối tượng mạo danh yêu cầu chuyển khoản trước, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Không những gây thiệt hại về tài chính cho người dân, thủ đoạn này còn làm xói mòn niềm tin và tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp chân chính.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý khẳng định, toàn bộ sản phẩm chính hãng của doanh nghiệp bao gồm bạc thỏi, bạc miếng chỉ được phân phối qua hai kênh chính thức https://phuquy.com.vn/ và https://silver.phuquygroup.vn/. Riêng sản phẩm “Bạc thỏi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9” đã chính thức hết hàng và ngừng bán trên mọi nền tảng.

Bên cạnh đó, một số đối tượng còn giả danh cơ quan nhà nước để dựng lên các chương trình “mang tính lễ hội” lừa đảo người dân. Gần đây xuất hiện trang facebook mạo danh Hội đồng Đội Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam, đăng tải thông tin tuyển thiếu nhi tham gia “Lễ duyệt binh nhí” nhân kỷ niệm Quốc khánh.

Chị P.T.L (xã Mỹ Thuận, An Giang) chia sẻ, ngày 10/7/2025, chị đọc được bài viết trên trang Facebook này với nội dung “Lần đầu tiên trong lịch sử, các bé thiếu nhi được tham gia lễ duyệt binh Quốc khánh”, kèm lời mời đăng ký tuyển chọn 200 thiếu nhi trên cả nước. Sau vòng sơ khảo, thiếu nhi sẽ được tập trung tại Hà Nội, gặp gỡ các quân nhân chuyên nghiệp và được hướng dẫn bài bản về duyệt binh.

“Do muốn con trai có cơ hội góp mặt trong ngày lễ trọng đại của đất nước, được trải nghiệm những điều mới nên tôi đã đăng ký qua đường link được gắn ở bài viết. Sau khi điền thông tin cá nhân của tôi và con, khoảng một ngày sau có người liên hệ với tôi qua điện thoại, giới thiệu tên Nhi là thành viên ban tổ chức. Nhi hỏi thêm thông tin về chiều cao, cân nặng của con tôi và thông báo bé đã vượt qua vòng sơ khảo”, chị L kể.

Theo yêu cầu của người tự xưng là “Ban tổ chức”, chị L đã chuyển khoản 2 triệu đồng gồm 500.000 đồng tiền đồng phục và 1,5 triệu đồng chi phí đi lại. Người này hẹn ngày 28/7 sẽ có xe đón 2 mẹ con lên TP. Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục di chuyển ra Hà Nội. Quá trình trao đổi diễn ra rất chuyên nghiệp, các bước tổ chức được mô tả chi tiết khiến chị L hoàn toàn tin tưởng và thực hiện chuyển tiền vào số tài khoản được cung cấp.

Tuy nhiên, khoảng một tuần sau, khi chị quay lại tìm trang Facebook đã từng đăng tải thông tin tuyển chọn thì phát hiện trang này không còn tồn tại. Nghi ngờ bị lừa, chị cố gắng liên hệ lại qua số điện thoại trước đó nhưng không ai bắt máy. Đến lúc này, chị mới bàng hoàng nhận ra mình đã trở thành nạn nhân.

Từ những vụ việc trên, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tìm hiểu thông tin về các khóa học, chương trình ngoại khóa trên mạng xã hội; chỉ nên tra cứu, đăng ký qua các kênh chính thức của đơn vị tổ chức để đảm bảo tính xác thực. Đặc biệt, người dân nên kiểm tra tính minh bạch của trang đối với các tài khoản Facebook.

Ngoài ra, cần chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo tới người thân, bạn bè và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng những sự kiện chính trị lớn của đất nước làm vỏ bọc cho hoạt động phạm tội.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định.y

Trà Giang

Tags: lừa đảo kỷ niệm tài khoản Facebook

Tin khác

Ngân hàng chặn đứng lừa đảo công nghệ cao ngay tại quầy giao dịch ngân hàng

Lừa đảo công nghệ cao vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt nhắm vào người lớn tuổi. Tuy nhiên, nhờ sự nhạy bén của đội ngũ giao dịch viên và sự phối hợp kịp thời của lực lượng công an, ở khu vực miền Trung nhiều vụ lừa đảo đã bị chặn đứng ngay tại ngân hàng, giúp cho nhiều người giữ lại tài sản của mình.

Cảnh báo bùng phát lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên không gian mạng

Thời gian gần đây, các chiêu trò lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động qua mạng bùng phát trở lại với những lời quảng cáo “visa bao đậu”, “chi phí siêu rẻ”... nhằm đánh vào tâm lý muốn đi nước ngoài nhanh của người dân. Tin vào những lời mời chào này, một nam thanh niên ở Hà Nội đã bị lừa gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền “chứng minh tài chính”, để rồi ngay sau đó bị chặn liên lạc và buộc phải trình báo cơ quan công an.

Ra mắt Chi hội phía Nam Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Ngày 08/12/2025, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) tổ chức Lễ ra mắt Chi hội phía Nam và triển khai kế hoạch công tác năm 2026. Chi hội phía Nam là đơn vị trực thuộc, đồng thời “cánh tay” nối dài của Hiệp hội, hoạt động trên địa bàn các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng đến Cà Mau).

Triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt cầm đầu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo mua bán tiền ảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia.

Tái diễn “chiêu trò” mạo danh nhân viên giao hàng để lừa đảo

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng (shipper) có xu hướng tái diễn. Lợi dụng thói quen mua sắm online ngày càng phổ biến, các đối tượng xấu nhắm vào người dân, đặc biệt là những khách hàng thường xuyên đặt hàng qua Shopee, TikTok Shop, Lazada hoặc các buổi livestream bán hàng trên Facebook, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cẩn trọng trước các chiêu trò giả danh nhân viên ngân hàng

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng, với hàng loạt kịch bản được dàn dựng tinh vi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và dữ liệu bảo mật tài khoản của người dân. Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thương hiệu ngân hàng, cùng nhu cầu xin việc, mở thẻ hay vay vốn của nhiều người, các đối tượng dễ dàng tiếp cận và dụ nạn nhân rơi vào bẫy.

Agribank tăng cường phòng ngừa vi phạm pháp luật

Trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, Agribank không ngừng nâng cao năng lực tuân thủ về Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về phòng, chống rửa tiền, cuối năm 2023, Agribank đã thành lập Trung tâm phòng, chống rửa tiền với đội ngũ 26 cán bộ chuyên trách, sẵn sàng hoạt động từ đầu năm 2024. Bên cạnh đó, ngân hàng kịp thời ban hành các quy trình nội bộ nghiêm ngặt, bám sát Luật Phòng, chống rửa tiền của Việt Nam; tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về nhận diện rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố cho toàn thể cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giao dịch viên tuyến đầu nhằm xây dựng một “văn hóa tuân thủ” trong toàn hệ thống.

Bẫy tài chính thời công nghệ số

Trong thời đại công nghệ số, khi mọi dịch vụ đều có thể diễn ra chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, tín dụng đen cũng khoác lên mình lớp vỏ mới tinh vi hơn, đó là app vay online trá hình. Với những lời chào mời đánh trúng tâm lý giới trẻ như “vay học phí – trả góp nhẹ”, “duyệt hồ sơ 5 phút”, nhiều app cho vay kiểu này đang âm thầm xâm nhập môi trường học đường; đẩy không ít học sinh, sinh viên vào vòng xoáy nợ nần và đối mặt với nguy cơ bị đe dọa, bôi nhọ, chiếm đoạt tài sản.

Nâng cao nhận thức an ninh mạng cho sinh viên, hướng tới không gian tài chính số an toàn

MoMo vừa đồng hành với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an trong sự kiện Chung kết cuộc thi “Sinh viên với An ninh mạng 2025”. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên, một lực lượng nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Cảnh báo “suất ngoại giao” nhà ở xã hội

Hiện tượng “suất ngoại giao” và thu phí hồ sơ trái phép đang lan tràn, gây rủi ro cho người mua và làm méo mó chính sách nhà ở xã hội.

Cà phê với CEO

Dự thảo thay thế Thông tư 32/2024/TT-NHNN: Cơ hội “vẽ lại bản đồ” mạng lưới ngân hàng

Dự thảo Thông tư thay thế đã kế thừa hợp lý cấu trúc của Thông tư 32, đồng thời điều chỉnh nhiều nội dung để phù hợp hơn với bối cảnh pháp lý và thực tiễn hiện nay.

Từ "bước ngoặt" nâng hạng đến khát vọng tăng trưởng kép: Cần chiến lược dòng vốn cho kỷ nguyên mới

Thị trường chứng khoán năm 2026 được dự báo sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới…

Bất động sản dưỡng lão sẽ là mỏ vàng mới nếu Việt Nam kịp thời mở cửa chính sách

Thị trường dịch vụ chăm sóc người cao tuổi sẽ tăng từ 2,3 tỷ USD năm 2024 lên 3,6 tỷ USD năm 2032.

ĐỌC NHIỀU

Năm 2025: Bốn nhóm đối tượng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Năm 2025, chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tiếp tục được thực hiện theo hướng bảo đảm công bằng, hỗ trợ người có thu nhập thấp và khu vực kinh doanh nhỏ lẻ.

[Infographic] Những mẫu xe bán chậm nhất thị trường Việt Nam 11 tháng năm 2025

Danh sách những mẫu xe bán chậm trong tháng 11 nhìn chung không có nhiều biến động. Riêng ở phân khúc SUV ghi nhận sự hoán đổi vị trí giữa hai mẫu Suzuki Jimny và Isuzu mu-X, khi Jimny vươn lên thứ hai, còn mu-X lùi xuống thứ ba so với tháng trước. Các vị trí còn lại tiếp tục giữ nguyên.

Bất đồng về lãi suất tại Fed có thể còn sâu sắc hơn trong năm 2026

Trong các phát biểu mới đây, các nhà hoạch định chính sách của Fed tiếp tục cho thấy sự bất đồng quan điểm về lãi suất, đặc biệt là hai nhà hoạch định chính sách sẽ tham gia vào Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) trong năm tới đang có quan điểm hoàn to

Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 8 - 12/12

Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng, chỉ số VN-Index giảm tới 94,43 điểm so với phiên cuối tuần trước đó hay NHNN không chào thầu tín phiếu trong tuần qua... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần từ 8 - 12/12.

NHTW nào sẽ “nối gót” Fed giảm lãi suất trong tuần này?

Tuần này sẽ tiếp tục chứng kiến các quyết định lãi suất của 4 NHTW lớn là NHTW châu Âu (ECB), NHTW Anh (BOE), NHTW Thụy Điển (Riksbank) và NHTW Nhật Bản (BOJ). Tuy nhiên chỉ có BOE được dự báo là sẽ cắt giảm lãi suất, trong khi BOJ sẽ tăng lãi suất, còn E

Mặc đẹp không cần nghĩ: 5 kiểu áo khoác hợp nhất với jeans

Muốn mặc đẹp mà không phải suy nghĩ quá nhiều? Chỉ cần một chiếc quần jeans và 5 kiểu áo khoác dưới đây, bạn sẽ có ngay outfit chuẩn sành điệu trong mọi hoàn cảnh. Từ dịu dàng, nữ tính cho đến trẻ trung năng động hay cá tính thời thượng, những mẫu áo khoác này đều phối ăn ý với jeans, đảm bảo giúp chị em sang xịn mịn chỉ trong vài phút. Đây chính là bí kíp phối đồ mùa lạnh khiến việc mặc đẹp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

USD rớt giá do sự phân kỳ chính sách giữa Fed và các NHTW khác

Đồng USD chỉ dao động trong biên độ hẹp trong sáng thứ Hai (15/12) trong bối cảnh hị trường tiền tệ nhìn chung khá thận trọng đón đợi các quyết định chính sách của nhiều NHTW lớn và các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Song triển vọng của đồng bạc xanh

Chữ ký số: Mảnh ghép then chốt trong hành trình số hóa ngân hàng

Chữ ký số được kỳ vọng sẽ trở thành “mảnh ghép” quan trọng giúp ngân hàng số hóa sâu các quy trình từ mở tài khoản, ký hợp đồng tín dụng đến cung cấp dịch vụ đầu tư, bảo hiểm. Tuy nhiên, để công cụ này đi vào thực tế, bài toán không chỉ nằm ở hạ tầng và pháp lý, mà còn ở niềm tin người dùng và cách phân tầng xác thực theo mức độ rủi ro. Thời báo Ngân hàng đã trao đổi với PGS.TS Đặng Ngọc Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ tài chính (Đại học Đại Nam), về những điều kiện then chốt để chữ ký số được sử dụng hiệu quả trong ngân hàng.